Investigação Liberty Reserve
REUTERS/Mike Segar
A empresa online Liberty Reserve, com clientes em todo o mundo, foi acusada de branquear mais de quatro mil milhões de euros. Dinheiro ligado à pornografia infantil e à pirataria de sites bancários, as autoridades acreditam que havia de tudo um pouco.
O site da Liberty Reserve foi entretanto encerrado e os principais responsáveis foram detidos no decurso de um processo que a acusação acredita ser o maior de sempre, relacionado com lavagem internacional de dinheiro.
A investigação envolveu 17 países e durante o processo foram bloqueadas 45 contas bancárias.
Segundo os documentos da justiça norte-americana, a empresa Liberty Reserve tornou-se no banco de referência utilizado pelo mundo criminoso para distribuir, armazenar e lavar os lucros das atividades ilícitas, como tráfico de drogas, pirataria informática ou pornografia infantil.
Criada há sete anos e com sede na Costa Rica, era uma plataforma de pagamento electrónico que permitia a qualquer pessoa fazer transferências de dinheiro pela internet, a partir de qualquer ponto do mundo e sem estar sujeito a uma regulamentação.
Ao contrário de outras entidades financeiras, a Liberty Reserve permitia criar perfis virtuais não exigindo que esses perfis fossem cruzados com identidades reais.
A plataforma tinha mais de um milhão de utilizadores em todo o mundo.