A denúncia ao Ministério Público foi feita no final de Abril, depois de terem encontradas falhas em operações que podem indiciar o crime de branqueamento de capitais.
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O jornal Público conta que em causa, estão movimentos com origem no Finibanco Angola, que é detido pelo Montepio Geral.
O banco liderado por António Tomás Correia não terá comunicado as transacções entre os 2 países, o que é exigido pela lei.
O Banco de Portugal detectou a falha e denunciou o caso ao Ministério Público.
O jornal lembra que há uns meses, Tomás Correia garantiu que 90% dos procedimentos apontados pelo Banco de Portugal ao Montepio estavam corrigidos e 10% parcialmente sanados.
Ontem, José Félix Morgado foi apontado para substituir Tomás Correia, na liderança do Montepio Geral - uma mudança que será confirmada em Assembleia geral no dia 5 de Agosto.