A operação internacional levou ainda a outras duas detenções: uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, em Cascais, um cidadão estrangeiro suspeito de encabeçar uma organização criminosa que se dedicava à manipulação generalizada nos mercados de criptomoedas. A detenção aconteceu no âmbito de uma cooperação internacional com o FBI.
“A PJ localizou e deteve um dos CEO de uma empresa de serviços financeiros de criptomoeda, tendo sido, em simultâneo, efetuadas outras duas detenções: uma nos EUA e outra no Reino Unido”, lê-se em comunicado enviado às redações.
De acordo com a mesma fonte, foram apreendidos mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas e, ainda, “vários ‘bots’ de negociação, responsáveis por milhões de dólares em transações de branqueamento de capitais”.
A PJ explica ainda que o modus operandi passava pela criação de empresas com declarações falsas sobre criptomoedas e pela execução de negociações falsas para criar a aparência de que seriam bons investimentos.
A tática enganosa resultou no aumento dos preços de negociação das criptomoedas, pelo que os suspeitos estão igualmente acusados de fazer vendas inflacionadas, uma fraude comummente conhecida como "pump and dump".