Duas pessoas foram detidas. O esquema foi criado por uma técnica oficial de contas. Em causa estão crimes de burla tributária e de branqueamento de capitais.
Em comunicado, o Ministério das Finanças revela que a rede lesou o Estado em mais de um milhão de euro e que envolve 14 empresas. Informa que foi criado por uma técnica oficial de contas e outra pessoa.
A rede, que operava desde 2009, funcionava através de várias empresas, localizadas nos distritos de Lisboa, de Santarém e de Setúbal.
Estas eram constituídas para ficcionar operações entre elas e também com outras empresas de grande dimensão. O objectivo era fazer circular o dinheiro através de várias contas bancarias para conseguir créditos de IVA.
A rede foi desmantelada numa acção conjunta da Direcção Geral dos Impostos, do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e da PSP.