Os responsáveis do BES, BCP, Finibanco e BPN vão ser ouvidos pelo Ministério Público no âmbito de uma investigação sobre fraude fiscal, abuso de confiança e branqueamento de capitais. É uma acção idêntica à desencadeada pelas autoridades espanholas na sede do espírito santo em Madrid.
Os presidentes de quatro dos principais bancos nacionais vão ser chamados a depor, anunciou a procuradora-geral-ajunta que está a investigar o caso de evasão fiscal de empresas através de sociedades "off-shore", conhecido por operação "Furacão".
Citada hoje pelo semanário Expresso, Cândida Almeida diz que vai convocar os presidentes do BCP, Paulo Teixeira Pinto, BES, Ricardo Salgado, BPN, Oliveira e Costa, e Finibanco, Costa Leite, que deporão como testemunhas, embora não esteja afastada a hipótese de serem constituídos arguidos no processo.
«A banca não está sob suspeita. Mas falta saber se houve bancos ou funcionários bancários que auxiliaram ou encobriram» operações ilegais, disse a magistrada ao jornal.
O gigantesco processo, que reuniu até agora documentação "suficiente para encher dois camiões TIR", segundo Cândida Almeida, envolve a maior equipa de investigação criada em Portugal e inclui no rol dos suspeitos 200 sociedades, 20 empresários e seis advogados, todos já constituídos arguidos.