O Estado espanhol publicou hoje duas multas, no total de 1,1 milhões de euros, aplicadas no ano passado ao BES, por infrações «muito graves» da normativa sobre a prevenção de branqueamento de capitais.
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As multas, publicadas hoje no Boletim Oficial de Estado (BOE), correspondem a uma resolução aprovada pela Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infrações Monetária.
Trata-se de duas multas, no valor de 150.000 euros e de 960.000 euros, pelo «incumprimento do dever de comunicação da prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo».
As multas podem ser objeto de um recurso «potestativo» que tem que ser apresentado num mês contado a partir de terça-feira, um dia depois da publicação das sanções no BOE.
A publicação refere que as multas foram propostas pelo ministro da Economia e Competitividade e aprovadas na reunião do Conselho de Ministros de 3 de maio de 2013. A informação está assinada por Raquel Cabeza Pérez, secretária da Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infrações Monetária.
Contactado pela TSF, o Banco Espírito Santo revela que, por não concordar com a decisão das autoridades espanholas, já avançou com um recurso.
Esclarece ainda que as multas aplicadas têm apenas a ver com situações concretas da operação de dois clientes. No comunicado, o BES reafirma que aplica as melhores práticas e cumpre com todo o rigor as normas relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais.