O Tesouro dos Estados Unidos incluiu hoje na sua lista negra de sanções económicas um empresário iraniano, um banco malaio e uma rede de companhias internacionais por alegada lavagem de dinheiro com benefício para o Irão.
Corpo do artigo
Em comunicado, o Tesouro acusa o empresário iraniano Babak Zanjani, o banco First Islamic Investment Bank e uma rede de companhias associadas ao empresário iraniano de «movimentarem milhares de milhões de dólares, parte dos quais do regime iraniano».
As autoridades norte-americanas acusam, entre outros factos, as empresas e o empresário de fazer chegar «dezenas de milhões de dólares a uma companhia pertencente aos Guardas Revolucionários do Irão».
As sanções proíbem entidades ou indivíduos dos Estados Unidos de fazerem transações com as empresas ou indivíduos incluídos na lista e o congelamento de todos os ativos das entidades sancionadas que estejam em jurisdição norte-americana.
A rede de empresas é formada por sociedades administradas em vários países como a Turquia e Malásia.
O Irão está sob sanções internacionais das Nações Unidos, União Europeia e Estados Unidos, além de outros países, devido ao seu programa nuclear que alguns governos suspeitam como dedicado à produção de armamento, mas que Teerão garante ter exclusivamente fins civis e pacíficos.