Atividade foi feita por várias sociedades a operar no mercado das pedras ornamentais, na zona centro do país.
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A Polícia Judiciária fez, na quarta-feira, 40 buscas na zona centro do país por suspeitas da prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento. Os suspeitos recorriam a uma rede de faturas falsas, simulando compras e vendas superiores a 10 milhões de euros, que não correspondiam a reais transações de bens.
Esta atividade ilegal foi praticada por várias sociedades a operar no mercado das pedras ornamentais e com recurso aos comummente designados "testas de ferro", tendo permitido obter reembolsos indevidos de IVA superiores a um milhão e 800 mil euros. Dinheiro esse que depois era canalizado para a aquisição de património imobiliário, registado em nomes de terceiros.